Следственным органом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов лицом из числа руководства Организации. Следствием инкриминировалось сокрытие активов путем переуступки права требования (цессии). Защиту представителей данной Организации осуществляли адвокаты Галямов Р.Р. и Градобоев В.А.
В ходе следствия по инициативе защиты правоохранительными органами были тщательно изучены все обстоятельства переуступки права требования (цессии), включая ее природу, суть и правовые последствия.
По результатам расследования уголовного дела, анализа представленных стороной защиты доказательств, приведенных доводов, следственные органы пришли к выводу о законности переуступки права требования (цессии) и о том, что цессия не была использована для сокрытия денежных средств. Уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.