В августе 2017 года Можгинским следственным отделом СК России по УР возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении крупного переработчика сельхозпродукции.
По результатам расследования директору Общества вменялось уклонение от уплаты налогов (НДС) на сумму более 20 млн. рублей, уголовное дело следователем было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
По ходатайству стороны защиты уголовное дело возвращено прокурором для производства дополнительного расследования. Основаниями возвращения уголовного дела послужили нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе расследования уголовного дела, нарушения при производстве судебной налоговой экспертизы.
В ходе дополнительного расследования по ходатайству адвоката Лютина Н. была проведена дополнительная налоговая экспертиза, по результатам которой сумма доначислений была уменьшена в два раза.
С учетом этого, действия директора Общества подлежат переквалификации с ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение в особо крупном размере), на ч.1 ст. 199 УК РФ, по которой в настоящее время истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.