Следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Организации по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, превышающем 45 миллионов рублей. В ходе следствия были тщательно изучены все факты исчисления и уплаты налогов Организацией, а также сделки, заключенные в интересуемый период, их исполнение и оплата.
Интересы работников Организации в данном уголовном деле представляли адвокаты Галямов Р.Р., Лекомцев Е.А., Градобоев В.А.
По результатам анализа доказательственной базы, доводов стороны защиты и представленных доказательств, следственным органом было принято решение о прекращении уголовного преследования руководителя Организации и уголовного дела.