В отношении одного из крупных коммерческих банков Удмуртской Республики были совершены мошеннические действия, связанные с исполнением клиентом (юридическим лицом) своих обязательств. Путем представления в Банк поддельных документов, подтверждающих поставку продукции, организация незаконно получила финансирование по договору факторинга на сумму свыше 50 миллионов рублей.
Интересы потерпевшей стороны (Банка) при расследовании уголовного дела представляла адвокат Чеснокова Е.А.
В результате многочисленных следственных и процессуальных действий, совокупности доказательств, собранных представителем потерпевшего, удалось установить лицо, совершившее преступление. Им оказался руководитель крупной производственной компании, который привлечен к уголовной ответственности по ч.7 ст. 159 УК РФ.
По итогам расследования уголовного дела прокуратурой утверждено обвинительное заключение и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.